De FIOD heeft gisteren twee verdachten aangehouden in een grootschalig witwasonderzoek. De mannen zijn 34 en 44 jaar en komen uit Rotterdam.
In samenwerking met de politie zijn in en rond Rotterdam op zeven adressen doorzoekingen gedaan. Er is beslag gelegd op onder meer onroerend goed, auto’s en cash geld. In het onderzoek is samengewerkt met het Integraal Afpakteam (ConfisQ). Het onderzoek staat onder leiding van een Rotterdamse officier van justitie.
Het onderzoek is gestart na een melding bij de Financial Intelligence Unit (FIU) over ongebruikelijke transacties tussen beide verdachten bij de aankoop van een woning. De legale inkomsten van beide verdachten lijken niet toereikend voor het doen van grote aankopen zoals onroerend goed en auto’s. Het vermoeden is dat ze de luxe goederen hebben gekocht met inkomsten uit de criminaliteit.
Verborgen ruimte
De invallen zijn gedaan in drie woningen, een zonnestudio en een cafetaria in Rotterdam en een bedrijfspand in Bergschenhoek en Bleiswijk. Er is beslag gelegd op twee panden, ongeveer 14.000 euro aan contant geld, bitcoins, drie paarden, twee paardentrailers, exclusieve horloges en zeven auto’s. Eén van de voertuigen had een verborgen ruimte.
Eén van de doorzochte bedrijfspanden bleek te zijn ingericht om hennep te snijden, verpakken en te verkopen. In een verborgen ruimte in het gebouw werden drie zakken hennep en een partij zeer zwaar vuurwerk aangetroffen. In één van de woningen is door de politie een kilo cocaïne gevonden.
Bij de doorzoekingen assisteerde de douane bijstand met geld- en drugshonden. Defensie kwam in actie met een gespecialiseerd zoekteam.
Bron
In samenwerking met de politie zijn in en rond Rotterdam op zeven adressen doorzoekingen gedaan. Er is beslag gelegd op onder meer onroerend goed, auto’s en cash geld. In het onderzoek is samengewerkt met het Integraal Afpakteam (ConfisQ). Het onderzoek staat onder leiding van een Rotterdamse officier van justitie.
Het onderzoek is gestart na een melding bij de Financial Intelligence Unit (FIU) over ongebruikelijke transacties tussen beide verdachten bij de aankoop van een woning. De legale inkomsten van beide verdachten lijken niet toereikend voor het doen van grote aankopen zoals onroerend goed en auto’s. Het vermoeden is dat ze de luxe goederen hebben gekocht met inkomsten uit de criminaliteit.
Verborgen ruimte
De invallen zijn gedaan in drie woningen, een zonnestudio en een cafetaria in Rotterdam en een bedrijfspand in Bergschenhoek en Bleiswijk. Er is beslag gelegd op twee panden, ongeveer 14.000 euro aan contant geld, bitcoins, drie paarden, twee paardentrailers, exclusieve horloges en zeven auto’s. Eén van de voertuigen had een verborgen ruimte.
Eén van de doorzochte bedrijfspanden bleek te zijn ingericht om hennep te snijden, verpakken en te verkopen. In een verborgen ruimte in het gebouw werden drie zakken hennep en een partij zeer zwaar vuurwerk aangetroffen. In één van de woningen is door de politie een kilo cocaïne gevonden.
Bij de doorzoekingen assisteerde de douane bijstand met geld- en drugshonden. Defensie kwam in actie met een gespecialiseerd zoekteam.
Bron